Global Compliance Management Services

Dret i Empresa

Far better an approximative answer to the right question, which is often vague, than an exact answer to the wrong question, which can always be made precise.

John Wilder Tukey

Visión estratégica

Global Compliance Management Services

Binntald es una agencia consultora especializada en Compliance y Evaluación de Riesgos de Cumplimiento. El cumplimiento se refiere de forma general, a un conjunto de procedimientos establecidos por una empresa para garantizar que su comportamiento y acciones cumplen con las normas legales y éticas relacionadas con su sector. Realizamos un análisis exhaustivo de las regulaciones y requisitos específicos de cumplimiento. Identificamos los riesgos potenciales y desarrollamos estrategias para mitigarlos.

servicios

Compliance

Ideas de gran alcance que ayudan a tomar mejores decisiones.

Auditoría y monitoreo de cumplimiento

La gestión de los riesgos empresariales, en la que se incluyen los delictivos, y en el que se desarrolla la actividad empresarial, se conoce como compliance. Las organizaciones como sistemas sociales abiertos interactúan con sus entornos, permitiendo que constantemente nuevas informaciones e ideas sigan germinando. Por consiguiente, hoy en día los pilares del compliance se asientan sobre la prevención, la detección, la investigación y la reacción del compliance.

  • Implementación de programas de conformidad anticorrupción
  • Revisión de normativas de productos
  • Evaluación de riesgos conforme a la ley
  • Gestión de la conformidad jurídica respecto de sus productos

Actualizaciones y Vigilancia Normativa

Mantenemos un seguimiento constante de los cambios en las regulaciones y normativas relevantes. Le mantenemos informado sobre cualquier actualización que pueda afectar a su negocio y le proporcionamos orientación sobre cómo adaptarse a los nuevos requisitos.

Principios y valores

Diseño de Proyectos de Cumplimiento

Creamos proyectos de cumplimiento a medida, adaptados a sus necesidades y a las regulaciones pertinentes. Estos proyectos incluyen políticas, procedimientos, capacitación para empleados, controles internos y auditorías periódicas. Colaboramos con las diferentes unidades de negocio para detectar e identificar posibles riesgos e incumplimientos normativos (RGPD, penales, prevención de blanqueo etc.).

Testimonios

Reseñas de nuestros clientes

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Conocimientos para una visión holística

Conocimientos 360º para una visión holística. Binntald le ofrece todos los detalles, así como un panorama general de la situación.

Equipo

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Cristóbal Arenas

Chairman

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Júlia Fernández

Customer Success

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Marjet de Vries

FINANCIAL DIRECTOR

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