Visión estratégica

Global Risk Management Services

STREAMLINE COMPLIANCE OPERATIONS

Binntald es una Agencia Consultora especializada en, Enterprise Risk Management, Evaluación de Riesgos de Cumplimiento, Gestión de Activos, Aceleración Comercial y Compliance. ERM es un socio de negocio, que aporta valor añadido al crecimiento de la empresa, para que navegue sin problemas, incluso en tiempos desafiantes. Nos encontramos en un mundo extremadamente cambiante, ambiguo, volátil, complejo e incierto. No obstante, se puede seguir protegiendo el equilibrio de la organización, manteniendo una posición de liderazgo, construida durante años de perseverancia, innovación y compromiso mediante el Enterprise Risk Management.

La gestión de los riesgos empresariales, en la que se incluyen los delictivos, y en el que se desarrolla la actividad empresarial, se conoce como compliance.. La responsabilidad penal de la persona jurídica, es un tema muy actual y por tanto en conexión con los diferentes supuestos y situaciones en las que se puede enfrentar el Compliance Officer, de una persona jurídica y de las que se podría derivar responsabilidad penal individual. El grado de mercantilización europeo e internacional de las sociedades actuales, comporta que se produzcan una gran variedad de delitos, que requieren una revisión del principio del brocardo latino societas delinquere non potest. El artículo 31 bis 2. CP LO 10/1995, menciona expresamente que para que un programa de Compliance pueda tener la referida eficacia eximente, es necesario que su supervisión se haya encomendado a una persona especialmente designada. La dicción literal del citado precepto marca el desenlace final, pero no explicita el iter necesario

ERM es un proceso avalado por el Consejo de Administración, la Dirección y el personal de una entidad aplicado a la estrategia de cualquier empresa o entidad, diseñado para identificar acontecimientos potenciales que podría afectar a la entidad y gestionar el riesgo de manera que se encuentre dentro del apetito de riesgo de la entidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Elaboramos programas de cumplimiento efectivos para atenuar la responsabilidad empresarial ante una infracción. Los programas de cumplimiento normativo (compliance), han de ser efectivos para no incurrir en infracciones estableciendo de esta forma una correlación con el expediente sancionador que se ha de traducir en una atenuación de las sanciones.

• Programas de adecuación en GRPD, LOPDGDD y LSSI
• Compliance Programs
• Due Diligence GDPR
• Data Protection Audit
• NDA Contracts
• IISO 27001

Regulatory Tracking: Continuously updates with relevant regulations and changes.
Risk Management: Identifies potential risks and helps in implementing mitigation strategies.
Policy and Procedure Automation: Ensures all internal policies are updated and compliant with ERM.
Audit Management: Facilitates internal and external audits by providing necessary documentation and reports.
Data Protection: Especially important for GDPR

Gestión y Negociación de Acuerdos Comerciales B2B en las funciones de ventas y adquisiciones incluyendo otros acuerdos que aborden requisitos regulatorios:

DPAs (Data Processing Agreement)

NDAs (Non-Disclosure Agreements)

RIA (Reglamento de Inteligencia Artificial)

DMA (Reglamento de Mercados Digitales)

RGPD (Reglamento de Protección de Datos)

DORA (Reglamento de Resiliencia Operativa Digital del sector financiero)

DIRECTIVA NIS2, así como acuerdos con socios de canal y otros acuerdos comerciales y tecnológicos.