Preparación y elaboración del Manual de Compliance.
Identificación de brechas existentes en el proceso de cumplimiento, liderando la subsanación donde se identifique alguna.
Creación de guías de cumplimiento normativo para que la empresa garantice un proceso de verificación fluido.
Análisis, desarrollo y gestión de la documentación necesaria para que los procesos de cumplimiento se simplifiquen.
Apoyo en la elaboración y preparación de los servicios de compliance (planes de igualdad, canal de denuncias, protección de datos).
Apoyo al equipo de Legal & Compliance en las tareas diarias.
Diseño e implantación de Planes de: Compliance-penal y Anticorrupción, conforme ISO-UNE 19.601:2017 e ISO 37001:2016.
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Responsabilidad Social Corporativa.
Gestión de riesgos, objetivos y controles.
Implementación de los controles legales mínimos que deben existir en la organización en materia de cumplimiento.
Administración y revisión de cuestionarios en materia de cumplimiento.
Implementación de un programa eficaz de cumplimiento anticorrupción en base a la ley que garantice el cumplimiento de las leyes aplicables.
Evaluaciones periódicas de riesgos de conformidad con la legislación vigente.
Monitorización del desarrollo de planes de acción de evaluación de riesgos y del programa en su conjunto.
Implementar y operar el sistema de gestión de cumplimiento legal.
Revisión periódica de las políticas y prácticas de la empresa para garantizar que todas cumplan con las regulaciones vigentes.
Implementación del programa global de cumplimiento y ética exportando también las mejores prácticas desarrolladas en otros países.
Participación en proyectos transversales europeos.
Revisión de normativa de productos.
Gestión y control de etiquetaje a nivel legal.
Registro y seguimiento de marcas y productos.
Investigación sobre legislación sobre el producto de la organización, importación y exportación.
Ejecución transversal para garantizar los requisitos reglamentarios y las políticas internas.